Tuesday, 9 August , 2022
امروز : سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ - 12 محرم 1444
شناسه خبر : 4530
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : 13 مرداد 1399 - 14:10 |

شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان غربی یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.
شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

به گزارش پایگاه خبری اورمیه، روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی اعلام کرد : در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشور‌های همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند .

در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

براساس بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که مجموعا حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند .

| منبع خبر : خبرگزاری ایرنا
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.